Мило Ђукановић и Синиша Мали у „Пандора папирима“

Стотине светских лидера, моћних политичара, милијардера, звезда, верских лидера и трговаца наркотицима је током протеклих четврт века крило своје инвестиције у замцима, ексклузивним становима и кућама у летовалиштима, јахтама и другој имовини, показала је истрага готово 12 милиона докумената из 14 различитих компанија са седиштима широм света, преноси агенција Асошијетед прес.

У извештају познатом као „Пандора папири“, који је у недељу објавио Међународни конзорцијум истраживачких новинара, учествовало је 600 новинара из 150 медија у 117 земаља. Резултати истраге, како наводи АП, разоткривају тајне послове елите и корумпираних, и како су користили офшор рачуне да сакрију имовину укупне вредности више хиљада милијарди долара.

Међу више од 330 актуелних и бивших политичара, корисника тајних рачуна, су јордански краљ Абдулах Други, бивши британски премијер Тони Блер, чешки премијер Андреј Бабиш, кенијски председник Ухуру Кењата, еквадорски председник Гиљермо Ласо и многи други.

Према извештају, многи рачуни су отворени да би се избегло плаћање пореза и сакрила имовина из других сумњивих разлога.

„Пандора папири“ су објављени по угледу на сличан пројекат из 2016. године под називом „Панама папири“ које је прикупила иста новинарска група. Најновији извештај је још опширнији и обухвата готово три терабајта података, који потичу још из 1970-их. Међутим, већина докумената је из периода од 1996. до 2020. године.

Истраживани су рачуни регистровани у познатим офшор уточиштима, као што су Британска Девичанска Острва, Сејшели, Хонгконг и Белизе. Међутим, поједини тајни рачуни су такође били у трастовима успостављеним у САД, укључујући 81 у Јужној Дакоти и 37 на Флориди.

Истрагом је на пример утврђено да су саветници помогли јорданском краљу да отвори најмање 35 офшор компанија од 1995. до 2017. године и купи 14 кућа вредних више од 106 милиона долара у САД и Великој Британији.

Адвокати који заступају Абдулаха у Британији саопштили су да он по јорданском закону не мора да плаћа порез и да није проневерио државна средства. Додали су да већина компанија и већи дио имовине нису повезани са краљем или више не постоје.

Блер, британски премијер од 1997. до 2007. године, постао је власник зграде од 8,8 милиона долара 2017. године, куповином компаније на Британским Девичанским Острвима. У згради, купљеној од породице бахреинског министра индустрије и туризма, је сада правна фирма његове супруге Шери Блер, наводи се у извештају.

Пандора папири такође прете да ће изазвати политичке проблеме за два лидера у Европској унији. Премијер Чешке Републике Андреј Бабиш суочава се с питањем зашто је искористио офшор инвестициону компанију за куповину дворца вредног 22 милиона долара на југу Француске. Бабиш је твитовао да није „урадио ништа погрешно или нелегално“.

А на Кипру, који је и сам контроверзни офшор центар, од председника Никоса Анастасиадеса може се тражити да објасни зашто је адвокатско друштво које је основао оптужено за скривање имовине контроверзног руског милијардера иза имена лажних власника компанија. Фирма негира било какво недело, док председник Кипра каже да је престао играти активну улогу у пословању након што је постао лидер опозиције 1997. године, преноси РСЕ.

Из мноштва података нама су свакако најзанимљивији они који се односе на људе у региону, од којих „Пандора папири“ апострофирају србофоба Мила Ђукановића, председника Црне Горе и садашњег српског министра финансија Синишу Малог, као и Николу Петровића, кума Александра Вучића и директора „Електромреже Србије“ (ЕМС).

МАНС: Ђукановић и син скривали власништво над имовином

Утицајна црногорска НВО Мрежа за афирмацију невладиног сектора објавила је у недељу, позивајући се на истрагу Међународног конзорцијума истраживачких новинара (ICIJ) о офшор пословима под именом “Пандора папири”, да су председник Црне Горе Мило Ђукановић и његов син Блажо 2012. године склопили тајне уговоре о управљању њиховом имовином, скривајући се иза компликоване мреже повезаних компанија из Велике Британије, Швајцарске, Британских Девичанских Острва, Панаме и Гибралтара.

ICIJ, који има партнере у 117 земаља, навео је да је син председника Црне Горе “искористио ту структуру да формира и две скривене компаније са ћеркама фирмама у Лондону и Црној Гори”.

До сада највећа база процурелих података садржи скоро 12 милиона докумената из 14 офшор агенција, од којих је једн ALCOGAL, водећа адвокатска канцеларија у Панами са представништвима на свим познатијим офшор дестинацијама, укључујући Британска Девичанска Острва, преко којих су вођени послови породице Ђукановић, наводи МАНС.

У документацији те панамске фирме МАНС је пронашао оверене копије уговора о успостављању трастова које су Мило и Блажо Ђукановић склопили 21. јуна 2012. године са компанијом CM Skye 2 (PTC) Limited регистрованом на Британским Девичанским Острвима”, пише на сајту МАНС-а.

У тој организацији су подсетили да трастови не постоје у црногорском законодавству, а на офшор дестинацијама обично служе за скривање правих власника имовине наводећи да оснивач траста преноси власништво над имовином на друго лице или компанију која постаје званични власник, иако њом само управља.

У уговору о трасту, који остаје скривен од јавности и не доставља се ни једној институцији, прецизира се ко има стварну корист од коришћења или продаје те имовине, наводи та организација и додаје да се из уговора види да је старији Ђукановић формирао Victoria Trust, а његов син Capecastel Trust.

У трастовима, успостављеним на период од 80 година, наводи се минимални оснивачки улог и прецизира да у било ком тренутку у трастове може бити унета имовина, како од стране самих оснивача, тако и других лица, док је компанија која њима управља овлашћена да за рачун Ђукановића може куповати и продавати некретнине и фирме, отварати нове компаније и жиро рачуне, давати и узимати кредите и обављати разне друге послове.

Према наводима МАНС-а, да се заиста ради о председнику Црне Горе и његовом сину показује оверена документација која је приложена приликом успостављања трастова – дипломатски пасош Мила Ђукановић и рачун за воду са његове подгоричке адресе, који је послужио као доказ пребивалишта, док је његов син доставио црногорску личну карту и рачун за изнајмљивање стана у Лондону.

У документима које преноси МАНС, пише да су Ђукановићи успоставили трастове због планирања наследства и ради заштите имовине, док су као извори средстава наведени приходи од њихових каријера и профит од инвестирања.

„Реч је о неопозивим трастовима, који стварним власницима омогућавају да њихова скривена имовина буде заштићена, чак и када је предмет судских поступака или потраживања поверилаца. Уговорима је предвиђено да се средства у трастовима акумулирају све док Мило (Ђукановић), односно Блажо (Ђукановић) не дају другачије упутство“.

Премијер Здравко Кривокапић саопштио је да “поздравља и подржава истраживачки рад Вање Ћаловић Марковић и невладине организације МАНС у откривању тајних офшор компанија и трастова Мила и Блажа Ђукановића”.

“Истовремено позивам надлежне тужилачке органе да раде свој посао и испитају наводе о нелегалним активностима чланова породице Ђукановић. Сваки противзаконито стечени еуро, на штету црногорских грађана, мора бити враћен у државни буџет”, навео је Кривокапић на Твитеру и додао да правна држава и борба против корупције остају приортитет Владе Црне Горе.

Потпредседник Владе Дритан Абазовић поручио је да је црногорска полиција спремна за истрагу о наводним илегалним активностима Мила и Блажа Ђукановића, позивајући грађане да “сами процене да ли је спремно Тужилаштво”.

Он је на Твитеру честитао невладиној организацији МАНС и међународним истраживачима, поручујући Ђукановићу: Да му је стало до угледа Црне Горе одступио би са функције истог трена.

“Иза сваке његове приче о ‘патриотизму’ крију се тајни рачуни“, написао је Абазовић.

Ђукановићев кабинет: Victoria Trust постојала само на папиру

На наводе МАНС-а реаговао је кабинет предсједника Ђукановића, који је саопштио да је “најновија представа за јавност НВО МАНС под називом „Пандора папири“, само још један у низу покушаја дискредитације председника Црне Горе и чланова његове породице, „на чему МАНС узалудно ради годинама”.

“То најбоље потврђује и чињеница да власница ове НВО, Вања Ћаловић Марковић, иначе чланица владиног радног тела, није знала шта да одговори гостујући у дневнику Јавног сервиса на једноставно питање да ли је ту урађено нешто незаконито”, наводи Ђукановићев кабинет.

Кабинет Ђукановића у реаговању наводи да “јавности ради”, да је “кабинет председника недавно добио питања Међународног конзорцијума истраживачких новинара на која је председник дао детаљне одговоре који до краја демантују нестине што их је пласирао МАНС”.

“Он је казао да је током 2012. године, у време када није обављао државне послове, радио на успостављању инфраструктуре за отпочињање пословних активности заједно са сином. У то време основао је Victoria Trust, који, док је он био власник, није имао никаквих пословних трансакција, није отворио нити један банкарски рачун, јер једноставно никада није ни активиран. Након што се председник те исте године непланирано вратио на функцију премијера, целокупно власништво над Victoria Trustom пренео је на сина Блажа Ђукановића”, кажу у Ђукановићевом кабинету.

У реаговању се додаје да је “поменути труст постојао само на папиру, а све што је објавио МАНС, и његова власница Ћаловић-Марковић, најобичније је злонамерно спиновање, у које су се, као по договору, одмах укључили премијер (Здравко) Кривокапић и његов заменик (Дритан) Абазовић”.

“Уосталом, све је лако проверљиво, па надлежним органима није тешко да утврде стварно чињенично стање у вези злонамерних навода МАНС-а”, наводи Ђукановићев кабинет.

У недавном интервјуу за Глас Америке, на питање да ли би га због афера које се повезују са презименом Ђукановић могла задесити судбина бившег албанског премијера Саљија Берише коме су САД увеле санкције због оптужби за корупцију, Ђукановић је одговорио да „не види никакав разлог за ту бојазан“.

„Као што знате, тачно је да су се афере лансирале – увек са политичком побудом. Од оне везане за шверц цигарета у Италији, па до наводне трговине људима. И све то је након почетног медијског земљотреса, који је требало да упозори црногорску јавност да не треба следити Ђукановићеву индепендентистичку идеју о обнови црногорске независности – све су падале у воду“, нагласио је Ђукановић.

КРИК: Синиша Мали био власник 24 стана

Новинари КРИК-а из Србије су такође у оквиру Пандориних папира дошли до докумената који показују да је министар финансија Србије Синиша Мали ипак био власник 24 луксузна апартмана на бугарском приморју. Мали је као власник две офшор компаније са Британских Дјевичанских Острва купио 23 стана, а још један је купио на своје име, преноси Радио Слободна Европа (РСЕ).

Крик наводи да је прво агенција „Trident Trust“ за Малог регистровала две офшор компаније: „Brigham Holding & Finance Inc.“ и „Etham Invest & Finance Corp.“, а оне су затим купиле две фирме у Бугарској „Erma 11“ и „Erul 11“ које су у свом власништву имале апартмане.

У документима о купопродаји станова, Мали је био наведен као директор офшор компанија са Британских Дјевичанских Острва, па су га тако новинари КРИК-а раније повезали са овим некретнинама.

Нова документа у пројекту „Пандорини папири“, цертификати о власништву над фирмама, откривају да је био и власник ових компанија.

Куповину станова Мали је провео током 2012. и 2013. године, у време када је био економски и финансијски саветник тадашњег првог потпредсједника Владе Србије Александра Вучића. На тој функцији Мали је био задужен за преговоре с Уједињеним Арапским Емиратима око улагања у капиталне пројекте – приватизацију националне авио-компаније „ЈАТ“ и изградњу „Београда на води“.

Убрзо након што је Мали купио станове у Бугарској, који су на тржишту вредели око пет милиона евра, почео је да их продаје. Два апартмана, који не спадају у највеће, продао је 2013. и 2014. за укупно 120.000 еура.

Затим је изашао из власништва у офшор компанијама.

У аугусту 2014, неколико месеци након што је постао градоначелник Београда, Мали је компаније пребацио на тамошњу адвокатицу Ану Панајотову која је затим продала још неколико апартмана.

Из агенције „Trident Trust“ новинарима су казали да послују у оквиру закона и да не дају изјаве о својим клијентима. Панајотова такође није желела да коментарише рекавши само: „Одбијам да коментаришем, већ је било сувише скандала са овим“.

Мали није одговорио на позив новинара КРИК-а за интервју. Новинарка KРИK-а Драгана Пећо подсетила је за РСЕ да је Мали раније признао за стан који је купио на своје име да је његов, а да је за остале станове годинама тврдио да нема везе са власништвом тих офшор фирми и некретнина.

„Било би добро да сада грађанима објасни праву истину око тих некретнина и да објасни које је порекло новца којим је стекао те некретнине, 24 стана која су вредела око 5 милиона евра“, рекла је Пећо.

У папирима се, кад је у питању Србија, осим министар финансија, помиње и Никола Петровић, кум председника Александра Вучића и директор „Електромреже Србије“ (ЕМС) у периоду од септембра 2012. до краја 2016. године, преноси Н1.

У тексту OCCPR-а (Пројекта за извештавање о организованом криминалу и корупцији) наводи се да је Петровић постао власник компаније са Британских Девичанских Острва, која је основана 2016. године, преко швајцарске консултантске куће „Fidinam i Alcogal“.

Петровић је држао компанију у тајности од српских званичника и никада је није пријавио, као што закон налаже, наводи се даље у тексту у ком се истиче да им Петровић није одговорио на постављена питања.

Званичних реакција на „Пандорине папире“ у Србији за сада нема, а медији наклоњени власти, као и Јавни сервис Радио телевизија Србије (РТС), у првим извештајима о овим открићима нису споменули Синишу Малог већ црногорског председника Мила Ђукановића и светске лидере.

Фотографија у слајдеру: www.occrp.org

---

Извор: Асошијетед прес/РСЕ/Глас Америке